सिंगापुर का 2.3 अरब डॉलर का मनी लॉन्ड्रिंग घोटाला:
परिचय:
- सिंगापुर ने अपने देश के सबसे बड़े धन शोधन मामले में शामिल दो पूर्व बैंकरों पर आरोप लगाया है। यह 2.3 बिलियन डॉलर के घोटाले में वित्त पेशेवरों के खिलाफ पहली आपराधिक कार्रवाई है।
- चीनी नागरिक वांग किमिंग और लियू काई पर अपने धनी विदेशी ग्राहकों को रियल एस्टेट और क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से धन शोधन में मदद करने का आरोप लगाया गया था।
सिंगापुर का मनी लॉन्ड्रिंग घोटाला क्या है?
- 15 अगस्त, 2023 को सिंगापुर पुलिस ने छापेमारी की और मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी की गतिविधि में शामिल होने के संदेह में चीनी मूल के 10 लोगों को गिरफ्तार किया। सभी के पास कंबोडिया, डोमिनिकन, साइप्रस और वानुअतु जैसे देशों के कई पासपोर्ट थे, जो दोहरी नागरिकता के खिलाफ चीन के कानून का उल्लंघन था।
- अधिकारियों को संदेह था कि जिस पैसे को वे वैध स्रोतों के रूप में दिखाने का प्रयास कर रहे थे, वह सिंगापुर के बाहर अवैध ऑनलाइन जुए और बिना लाइसेंस के पैसे उधार देने के कामों से जुड़ा था। इस मामले में प्रमुख बैंक, प्रॉपर्टी एजेंट और कीमती धातु व्यापारी शामिल हैं।
एक आर्थिक सुपरसेंटर के रूप में सिंगापुर का विकास:
- लंबे समय से सिंगापुर की प्रतिष्ठा एक आर्थिक सुपरसेंटर के रूप में रही है। अप्रैल 2024 में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट (EIU) ने इस शहर-राज्य को “एशिया का स्विट्जरलैंड” भी कहा था, जिसे व्यापार करने के लिए दुनिया का सबसे अच्छा स्थान बताया था।
- 1984 तक, सिंगापुर ने पोर्टफोलियो प्रबंधन, विदेशी मुद्रा और अन्य वित्तीय और व्यावसायिक सेवाओं में अपनी मजबूत स्थिति के साथ खुद को एशिया के तीसरे सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय केंद्र के रूप में स्थापित कर लिया था। आज, सिंगापुर को एक वैश्विक फिनटेक हब के रूप में मान्यता प्राप्त है।
- कोविड-19 महामारी के दौरान भी, कई अति-धनी व्यक्ति सिंगापुर के अपेक्षाकृत ढीले नियंत्रणों और अनुकूल कर नीतियों का लाभ उठाने के लिए स्थानांतरित हुए।
- उल्लेखनीय है कि सिंगापुर विशेष रूप से एक वैश्विक निवेश कार्यक्रम भी चलाता है, जिसके तहत कोई व्यक्ति देश में न्यूनतम राशि निवेश करके स्थायी निवास प्राप्त कर सकते हैं।
- साथ ही अपराध और भ्रष्टाचार की कम दरों और चीन के साथ सांस्कृतिक निकटता के कारण, सिंगापुर चीनी व्यक्तियों के लिए पसंदीदा शरणस्थली बन गया है, जो भ्रष्टाचार और निजी उद्योग पर बढ़ती तानाशाही नीतियों से बचना चाहते हैं।
सिंगापुर के लिए इस घोटाले के निहितार्थ क्या हैं?
- उल्लेखनीय है कि इस मनी लॉन्ड्रिंग घोटाले ने सिंगापुर जैसे देश के लिए व्यापार और वाणिज्य के विकास को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ पारदर्शिता बनाए रखने की चुनौती और अंतर्निहित विरोधाभास का सामना करते हैं। उदाहरण के लिए, सिंगापुर देश में और देश से बाहर ले जाई जा सकने वाली नकदी की मात्रा को सीमित नहीं करता है, केवल तभी घोषणा की आवश्यकता होती है जब राशि S$20,000 से अधिक हो।
- ऐसे उपाय उच्च-निवल-मूल्य वाले व्यक्तियों और कंपनियों को देश में आने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन वे अवैध लेन-देन को भी आसान बनाते हैं।
धन शोधन या मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है?
- मनी लांड्रिंग एक ऐसी प्रक्रिया को कहते हैं जो अवैध तरीके से अर्जित धन (डर्टी मनी) को इस प्रकार बदल दे कि वह वैध स्रोतों से प्राप्त लगे।
- मनी लांड्रिंग एक स्वतंत्र अपराध भर नहीं है, बल्कि यह पहले किए गए अपराध पर पर्दा डालने का कार्य है। यह प्रक्रिया अपराधियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उन्हें लाभ का तो उपभोग करने देती है, लेकिन स्रोत को छुपा ले जाती है। अतः पुनः वही अपराध एवं नए अपराध करने के लिए प्रेरणादायक हो जाती है।
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