भारत में आतंकी हमलों के वित्तपोषण में डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल: FATF
चर्चा में क्यों है?
- वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) ने अपने एक हालिया रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला है कि पुलवामा (2019) और गोरखनाथ मंदिर (2022) आतंकी हमलों में ऑनलाइन भुगतान, वीपीएन, सोशल मीडिया और ई-कॉमर्स सहित डिजिटल प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग किया गया था।
- ‘आतंकवादी वित्तपोषण जोखिमों पर व्यापक अद्यतन’ शीर्षक वाली यह रिपोर्ट, आतंकवादी वित्तपोषण के विकसित और तेजी से जटिल होते तरीकों पर एक वैश्विक चेतावनी के रूप में कार्य करती है। इसमें चेतावनी दी गई है कि ऐसे प्लेटफॉर्म का आतंकी वित्तपोषण के लिए तेजी से इस्तेमाल किया जा रहा है।
वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) क्या है?
- वित्तीय कार्रवाई कार्य बल या FATF एक अंतर-सरकारी नीति-निर्माण निकाय है जिसकी स्थापना 1989 में पेरिस में G7 शिखर सम्मेलन में हुई थी।
- उद्देश्य: इसका प्राथमिक उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग (ML), आतंकवादी वित्तपोषण (TF), और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की सत्यनिष्ठा के लिए अन्य संबंधित खतरों से निपटने हेतु नीतियाँ विकसित करना है।
- मुख्यालय: FATF का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है और यह आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) मुख्यालय से कार्य करता है।
- सदस्य: वर्तमान में FATF में 39 सदस्य हैं, जिनमें 37 क्षेत्राधिकार और 2 क्षेत्रीय संगठन (यूरोपीय आयोग और खाड़ी सहयोग परिषद) शामिल हैं। भारत 2010 में FATF का पूर्ण सदस्य बना, जिससे इसकी वैश्विक वित्तीय विश्वसनीयता बढ़ी।
- प्रमुख कार्य और भूमिका:
- अपनी प्रसिद्ध ’40 सिफारिशों’ के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारित करना।
- सदस्य और गैर-सदस्य देशों द्वारा इन मानकों के अनुपालन की निगरानी करना।
- धन शोधन-रोधी और आतंकवाद-रोधी वित्तपोषण उपायों की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए पारस्परिक मूल्यांकन करना।
- उच्च-जोखिम वाले और असहयोगी क्षेत्राधिकारों (जिन्हें FATF ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट भी कहा जाता है) की पहचान करने के लिए सार्वजनिक वक्तव्य जारी करना।
- वैश्विक स्तर पर वित्तीय प्रणालियों में कानूनी, नियामक और परिचालन सुधारों को प्रोत्साहित करना।
आतंकवाद के वित्तपोषण संबंधी FATF की नवीन रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष:
ऑनलाइन भुगतान सेवाओं का दुरुपयोग:
- FATF की रिपोर्ट इस बात पर प्रकाश डालती है कि पुलवामा (2019) और गोरखनाथ मंदिर (2022) हमलों में शामिल आतंकवादियों ने ऑनलाइन भुगतान सेवाओं, वीपीएन और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का कैसे इस्तेमाल किया।
- इसने यह चेतावनी दी है कि आतंकवाद के वित्तपोषण के लिए सोशल मीडिया, मैसेजिंग ऐप और क्राउडफंडिंग साइटों का तेजी से शोषण किया जा रहा है।
राज्य प्रायोजित आतंकवाद वित्तपोषण:
- देशों का नाम लिए बिना, FATF की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ राष्ट्रीय सरकारें आतंकवादी संगठनों को वित्तीय और भौतिक रूप से समर्थन देना जारी रखती हैं।
- इसमें प्रत्यक्ष वित्तपोषण, रसद सहायता, प्रशिक्षण और व्यापार एवं तस्करी के माध्यम से प्रतिबंधों को दरकिनार करना शामिल है।
जटिल वित्तीय योजनाएँ:
- FATF आतंकवाद वित्तपोषण के लिए कमोडिटी-आधारित योजनाओं की ओर भी इशारा करता है, जैसे कि तेल से सोना-से-नकदी लेनदेन, जिसमें कई क्षेत्राधिकार शामिल होते हैं, जिनका उपयोग पता लगाने से बचते हुए आतंकी धन को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है।
आतंकी नेटवर्क का विकेंद्रीकरण:
- FATF की रिपोर्ट आतंकवादी गतिविधियों में विकेंद्रीकृत संरचनाओं की ओर एक वैश्विक बदलाव की ओर इशारा करती है, जिसमें क्षेत्रीय वित्तीय केंद्र और स्व-वित्तपोषित इकाइयाँ स्थानीय संदर्भों के अनुकूल हो रही हैं।
- ये गिरोह अपनी गतिविधियों को जारी रखने के लिए आपराधिक आय, व्यावसायिक निवेश और स्थानीय संसाधनों का उपयोग करते हैं।
भंडारण और व्यापार-आधारित आतंकवादी वित्तपोषण:
- FATF ने यह भी उल्लेख किया कि भारत में ISIL या अल-कायदा से प्रेरित व्यक्ति सोने और आभूषणों का उपयोग छोटी धनराशि जमा करने के लिए कर रहे हैं।
- व्यापार-आधारित वित्तपोषण योजनाएँ और विकेंद्रीकृत निर्णय प्रक्रिया वैश्विक स्तर पर आतंकवादी वित्तपोषण की एक उभरती रणनीति को दर्शाती है।
आतंकवादी वित्तपोषण के अन्य चैनल:
- रिपोर्ट में वित्तपोषण के विभिन्न अन्य तरीकों की पहचान की गई है:
- मानव तस्करी, वन्यजीव तस्करी, ड्रग्स और आभासी संपत्तियाँ।
- दान, छद्म संस्था, छद्म खाते और मोबाइल ऐप।
- हवाला मार्ग, क्राउडफंडिंग, जबरन वसूली और फिरौती वसूली।
- गैर-लाभकारी संगठनों का दुरुपयोग।
पहलगाम हमले की निंदा:
- FATF ने 22 अप्रैल के पहलगाम हमले की निंदा करते हुए कहा कि वित्तीय सहायता और धन हस्तांतरण तंत्र के बिना ऐसे आतंकवादी कृत्य संभव नहीं हैं।
- इसने आतंकवादी वित्तपोषण पर विस्तृत विश्लेषण की योजना की घोषणा की थी।
पुलवामा हमला: ई-कॉमर्स का दुरुपयोग
- 2019 के पुलवामा हमले में, IED का एक प्रमुख घटक, एल्युमीनियम पाउडर, अमेज़न के माध्यम से खरीदा गया था, जिससे यह पता चलता है कि कैसे ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल आतंकवादी हमलों में इस्तेमाल होने वाली सामग्री हासिल करने के लिए किया जा सकता है।
- अधिकारियों ने इस हमले का श्रेय जैश-ए-मोहम्मद को दिया, जिसमें विस्फोटकों की सीमा पार आवाजाही के सबूत भी मिले।
गोरखनाथ मंदिर हमला: VPN और ऑनलाइन भुगतान
- 2022 में गोरखनाथ मंदिर पर हमला करने वाले, ISIL विचारधारा से प्रभावित, ने अपनी पहचान छिपाने के लिए VPN का इस्तेमाल किया और PayPal का इस्तेमाल करके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 6.69 लाख रुपये (7,736 डॉलर) ट्रांसफर किए।
- उसने विदेशी धन भी प्राप्त किया और विदेश में ISIL से जुड़े लोगों को पैसे भेजे। बाद में PayPal ने संदिग्ध गतिविधि के कारण खाते को निलंबित कर दिया।
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